Komisja Nadzoru Finansowego i Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożyły zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu prania pieniędzy przez Bank Ochrony Środowiska – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
Jak informuje GRP, prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie. Jednak na obecnym etapie prokuratura nie udziela informacji o biegu postępowania.
„Afera jest duża i nie chodzi o pranie milionów złotych, ale znacznie wyższe kwoty. Na przełomie września i października ubiegłego roku pojawiła się informacja, że w tej sprawie interweniowały służby ze Stanów Zjednoczonych, prosząc aby polska strona zajęła się praniem pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ Banku” – podaje DGP.
BOŚ Bank jest bankiem państwowym. Większościowym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiadający 58 proc. udziałów w akcjonariacie.
Czytaj także: